(https://telegra.ph/file/45146c0a65ad801285906.jpg) Утечка правительственных файлов США свидетельствует о том, что Deutsche Bank возглавляет список подозрительных операций

(https://telegra.ph/file/45146c0a65ad801285906.jpg) Утечка правительственных файлов США свидетельствует о том, что Deutsche Bank возглавляет список подозрительных операций

Крупнейший кредитор Германии Deutsche Bank, по-видимому, способствовал более чем половине утечек $2 трлн подозрительных транзакций в период с 1999 по 2017 год, которые были помечены как подозрительные в течение почти двух десятилетий, сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle.

Просочившиеся документы содержали сообщения о подозрительной деятельности, которые банки и другие финансовые учреждения подавали в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, или FinCEN. Закон обязывает финансовые фирмы предупреждать регулирующие органы о подозрительных действиях, таких как отмывание денег или нарушение санкций. Такие сообщения не обязательно свидетельствуют о каком-либо преступном поведении.

Банки, которые сообщили о самых высоких суммах подозрительных средств в соответствии с утечкой документов FinCEN:
Deutsche Bank
JPMorgan $JPM
Standard Chartered
Bank of New York Mellon $BK
Barclays
Societe Generale
HSBC

В заявлении, опубликованном на его веб-сайте, немецкий банк заявил, что инциденты в утечке документов уже были расследованы и привели к принятию нормативных решений, в которых сотрудничество и исправление банка были публично признаны. Там, где это было необходимо и уместно, применялось управление последствиями.

Ранее было установлено, что Deutsche Bank содействует финансовым операциям, нарушающим санкции США. В 2015 году Deutsche Bank согласился выплатить штрафы на сумму $258 млн за ведение бизнеса с санкционными странами США, включая Иран, Сирию, Ливию, Судан и Мьянму. Но утечка документов FinCEN наводит на мысль, что банк продолжал переводить подозрительные средства после этого урегулирования в 2015 году, говорится в докладе.