Конфиденциальные документы правительства США показывают, что крупные банки переводили якобы незаконные средства — CNBC

Конфиденциальные документы правительства США показывают, что крупные банки переводили якобы незаконные средства — CNBC

Несколько мировых банков перевели крупные суммы якобы незаконных средств в течение почти двух десятилетий, несмотря на красные флаги о происхождении денег, сообщили в воскресенье BuzzFeed и другие СМИ со ссылкой на конфиденциальные документы, представленные банками правительству США.

Чаще всего в документах фигурировали пять глобальных банков HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon, сообщает ICIJ.

Среди типов транзакций, выделенных в отчете: средства, обрабатываемые JPMorgan для потенциально коррумпированных лиц и компаний в Венесуэле, Украине и Малайзии деньги от схемы Понци, перемещающиеся через HSBC и деньги, связанные с украинским миллиардером, обрабатываемые Deutsche Bank.